东方中科: 2023年第二次临时股东大会决议公告

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东方中科: 2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-08-04 02:37:10 来源：证券之星小 中

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2023-062

(相关资料图)

北京东方中科集成科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上没有新提议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年8月3日15:00；

（2）网络投票时间为：2023年8月3日；

①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15-

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3

日9:15至2023年8月3日15:00期间的任意时间。

会议室。

合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。

合计持有股份 84,306,970 股，占公司有表决权股份总数的 27.6973%。

参加本次会议的中小投资者 4 名，代表股份 25,800 股，占公司有表

决权股份总数的的 0.0085%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4

人，代表股份 84,281,170 股，占公司有表决权股份总数的 27.6888%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股

东共 4 人，

代表股份 25,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%。

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会

议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

会议进行表决，审议通过了如下议案：

部分股票期权的议案》

总表决结果：同意 84,297,670 股，占出席会议有表决权股份数的

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 63.9535%；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 36.0465%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

总表决结果：总表决结果：同意 84,297,670 股，占出席会议有表

决权股份数的 99.9890%；反对 9,300 股，占出席会议有表决权股份数

的 0.0110%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 63.9535%；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 36.0465%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的

独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审

核无异议，陈晶女士当选为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本

次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

表决结果合法、有效。

四、会议备查文件

公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日

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