证券代码：002847          证券简称：盐津铺子              公告编号：2023-050

                盐津铺子食品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

  （一）会议召开日期和时间：

   现场会议时间为：2023 年 7 月 7 日下午 14:30

   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 7 日（现场股东大会

召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

  （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字

楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

  （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （五）会议主持人：董事长张学武先生因公出差，根据《公司法》、《公司章

程》和《股东大会议事规则》等有关规定，与会董事一致推举董事兰波先生主持

本次会议。

  （六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公

司章程的规定。

   二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计

  （二）现场会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代

表有表决权的股份数额 128,105,715 股，占公司总股份数的 65.2959%。

  （三）网络投票情况

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 30 人，代表有表决权的股份数

额 16,539,928 股,占公司总股份数的 8.4305%。

  （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股

份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 32 人，代表有表决权的股份数

额 17,478,150 股，占公司总股份数的 8.9087%。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 938,222 股，占上市公司总股份的 0.4782％；通过网络投票的股东 30

人，代表股份 16,539,928 股，占上市公司总股份的 8.4305％。

  （五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，

湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具

了法律意见书。

   三、议案审议情况

   本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。

   审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对

象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

   同意 144,645,643 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                         ，弃权股数占出席会议有表决权

股份总数的 0.0000%。

   其中：中小股东表决情况如下：

   同意 17,478,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的

   反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                         ，弃权股数占出席会议的中小股

东中有表决权股份总数的 0.0000%。

   该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  （二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

   同意 144,645,643 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                         ，弃权股数占出席会议有表决权

股份总数的 0.0000%。

   其中：中小股东表决情况如下：

   同意 17,478,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的

   反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                         ，弃权股数占出席会议的中小股

东中有表决权股份总数的 0.0000%。

   该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见

   本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖

南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、

  《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品

股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程

序及表决结果合法有效。

 五、备查文件

 （一）盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

 （二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二次临

时股东大会的法律意见书。

                        盐津铺子食品股份有限公司

                           董   事   会

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