证券代码：601601   证券简称：中国太保          公告编号：2023-027

                 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        中国太平洋保险（集团）股份有限公司

        第九届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 27 日

以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 3 日以书面传签方式召开。应表

决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法

定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法

规的规定。

   会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

   一、审议并通过了《关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集

团）股份有限公司第九届董事会审计委员会委员和风险管理与关联交

易控制委员会委员的议案》

           。

   表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

              中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

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