证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-031

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四川侨源气体股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年 6月21日（星期三）下午 3点

（2）网络投票时间：2023年 6月21日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年

6月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023年 6月 21日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经

开区南二路 566号办公楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

4、召集人：公司董事会。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理 6 人，代表股份

356,366,420股，占公司有表决权股份总数的 89.0693%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份

356,358,920股，占公司有表决权股份总数的 89.0675%；通过网络投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 7,500股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份

7,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份 7,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 356,366,420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023年6月21日

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