神马实业股份有限公司

     会议材料

议案一：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联

(资料图片)

议案二：关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司提供担

议案三：关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提

议案四：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公

一、审议关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联交

易的议案。

二、审议关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司提供担保

的议案。

三、审议关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供

担保的议案。

四、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

提供担保的议案。

议案一：

       关于控股子公司办理融资租赁业务

       并为其提供担保暨关联交易的议案

各位股东、各位代表：

  一、融资租赁概述

  本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称

“聚碳材公司”

      ）为满足生产经营需求，拟与平煤神马融资租赁有限

公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元人民币，期

限四年，后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予浦银金融

租赁股份有限公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为浦银

金融租赁股份有限公司。本公司拟同意聚碳材公司开展本次融资租赁

业务。

  二、担保情况概述

  神马股份拟为上述融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担

保金额为 3 亿元人民币。

  三、关联关系

  平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马控

股集团有限公司全资子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》的规定，平煤神马融资租赁有限公

司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为

额为 668,507.12 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资

产 751,062.72 万元的 89.01%；本公司控股子公司累计对外担保金额

为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

   现将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

议案二：

    关于为公司控股子公司河南神马普利材料

           有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

   本公司持有河南神马普利材料有限公司（简称神马普利）54.87%

股权，为其控股方；中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（简称尼龙

科技）持有神马普利 45.13%股权，为其参股方。神马普利为满足

其二期 20 万吨/尼龙 6 切片项目建设资金需求，拟在交通银行股份有

限公司平顶山分行申请项目授信额度 6 亿元人民币，期限十年。本公

司拟对上述贷款 6 亿元人民币提供全额连带责任担保；参股方尼龙科

技为公司超出股权比例担保部分（27,078 万元人民币）提供反担保。

   本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为

额为 668,507.12 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资

产 751,062.72 万元的 89.01%；本公司控股子公司累计对外担保金额

为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

   现将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

议案三：

    关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工

         有限责任公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

   本公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙

化工”

  ）在建设银行平顶山分行一年期 1.5 亿元人民币流动资金贷款

即将到期，尼龙化工为满足生产经营资金需要，拟在建设银行平顶山

分行申请续做流动资金贷款 1.5 亿元，期限 1 年。本公司拟对上述

   本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为

额为 668,507.12 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资

产 751,062.72 万元的 89.01%；本公司控股子公司累计对外担保金额

为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

   现将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

议案四：

  关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料

         有限责任公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

   本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称

“聚碳材公司”

      ）在中国进出口银行河南省分行工商企业代付贸易融

资 5,000 万元即将到期，聚碳材公司为保障生产经营需求，拟在中国

进出口银行河南省分行申请续作工商企业代付贸易融资 5,000 万元

人民币，期限一年，保证金 500 万元。本公司拟为此融资提供全额连

带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元。

   本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为

额为 668,507.12 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资

产 751,062.72 万元的 89.01%；本公司控股子公司累计对外担保金额

为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

   现将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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