6月22日，小崧股份发布公告称，公司于21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及第六届监事会成员。

一、第六届董事会组成情况

(资料图)

非独立董事：彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生；

独立董事：孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生；

以上9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

以上人员均能胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：冯钻英女士、钟伟源先生；职工代表监事：姚庆味先生。

公司于21日召开2023年第一次临时职工代表大会，与会代表经审议并投票表决，选举姚庆味先生为公司第六届监事会职工代表监事。姚庆味先生与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事冯钻英女士、钟伟源先生共同组成公司第六届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

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