证券代码：000777        证券简称：中核科技          公告编号：2023-029

              中核苏阀科技实业股份有限公司

(相关资料图)

       关于 购买董监事及高级管理人员责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第八届

董事会第六次会议，同意将《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东

大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独立董事在其职

责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，

公司拟为独立董事购买责任保险。现将相关情况公告如下：

   一、责任保险具体方案：

   为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一

步转授权公司经理层具体办理公司独立董事责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、

责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时

（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。

   本项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   二、备查文件

   公司第八届董事会第六次会议决议

   特此公告。

                          中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                               二〇二三年八月二十四日

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