证券代码：000766        证券简称：通化金马             公告编号：2023-39

              通化金马药业集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了关于收购控股子公司长春华洋自然人股东股权的议案

  近几年，由于国家新药审评、审批要求、管理政策发生改变，尤其是 2019 年

明确了国家实行药品上市许可持有人制度，标志着药品上市许可持有人（MAH）制度

开始全面推行。为尽快落实本公司 1.1 类新药琥珀八氢氨吖啶片的持有人地位，更

好满足新药研发、注册申请及上市生产的质量体系、生产体系、不良反应监测体系

等 GMP 要求，及在避免重复建设的前提下充分利用公司成熟、合规的管理和人员体

系进行新药研发、注册申报及上市生产。经各方协商，董事会同意与长春华洋及其

全体股东，在《关于长春华洋高科技有限公司之股权转让协议》的基础上，共同签

署《通化金马药业集团股份有限公司与王彤晖、张文广等关于长春华洋高科技有限

公司股权转让协议之补充协议》，公司以自有资金出资 9360 万元收购长春华洋 40%

股权。

  具体内容详见《关于收购控股子公司长春华洋自然人股东股权的公告》，与本决

议同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网公告。

  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于收购控股子公司长春华

洋自然人股东股权的议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                    通化金马药业集团股份有限公司董事会

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