证券代码：603602     证券简称：纵横通信        公告编号：2023-035

转债代码：113573     转债简称：纵横转债

         杭州纵横通信股份有限公司

(资料图片)

       第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议。

    本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会

议于 2023 年 6 月 21 日上午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知于 2023 年 6 月 16 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通讯方式参会

并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票

表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权

激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

  董事苏维锋、林爱华、朱劲龙、叶建平、王炜回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，议案通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权

激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

  董事苏维锋、林爱华、朱劲龙、叶建平、王炜回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，议案通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权

期行权条件成就的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激励

计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。

  董事苏维锋、林爱华、朱劲龙、叶建平、王炜回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，议案通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （四）审议通过《关于不向下修正“纵横转债”转股价格的议案》

  公司董事会决议本次不行使向下修正“纵横转债”转股价格的权利，且在未

来六个月内（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次触发可转债

的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年

司董事会将再次召开会议决定是否行使“纵横转债”的转股价格向下修正权利。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于不向下修正“纵横转债”

转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  特此公告。

                            杭州纵横通信股份有限公司董事会

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