中复神鹰碳纤维股份有限公司

 独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议

(资料图片仅供参考)

           相关事项的独立意见

  作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十二次会议审议

的相关议案发表独立意见如下：

  一、我们审议了《关于变更公司独立董事的议案》，认为：孙正明先生具备

担任公司独立董事的任职资格和条件，符合《公司法》

                       《公司章程》等有关规定，

不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会

及交易所的处罚；孙正明先生的提名及审议程序符合《公司法》等有关法律法规

及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意提名

孙正明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将《关于变更公司独立

董事的议案》提交公司股东大会审议。

  二、我们审议了《关于全资子公司神鹰连云港拟签订 3 万吨项目设备采购及

安装报检合同暨关联交易的议案》，认为：公司与江苏鹰游纺机有限公司的设备

采购及安装报检合同暨关联交易保证了公司技术的保密性、延续性及整体设备的

匹配性，该关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，

关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限和决策程序合法，不存在损害公

司及中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。董事会在

审议此议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定。基于此，我们一致同意该关联交易。

                    独立董事：张联盟、杨平波、邵雷雷

查看原文公告

关键词：