深圳市天健（集团）股份有限公司

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                  《股东大会议事规则》修订对照表

                  证券代码：000090   证券简称：天健集团    公告编号：2023-44

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号               原表述                            修订后表述          修订依据或理由

       第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，

                                        第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会

     应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会

                                   的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

     派出机构和证券交易所备案。

                                          在股东大会决议公告前，召集股东持股比

          在股东大会决议公告前，召集股东持股比例                                  依据《上市公司章

     不得低于 10%。                                                 程指引》进行修订

                                          监事会和召集股东应在发出股东大会通

          监事会和召集股东应在发出股东大会通知及

                                   知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交

     发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会

                                   有关证明材料。

     派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

      第四十六条   股东大会授权董事会在符合法律、         第四十六条   股东大会授权董事会在符合法

    法规和公司章程的条件下决定                律、法规和公司章程的条件下决定

    下列事项：                        下列事项：

      ……                              ……

      （四）审议资产减值准备及资产核销事项：             （四）公司及其所属企业出售所持股权，导致

      上市公司在资产负债表日判断资产可能发生减值      失去控股地位的事项，由董事会作出决定。

    迹象的，应当根据《企业会计准则》规定确定是否需           （五）审议公司及其控股子公司有偿或者无偿

    计提相关资产减值准备。计提资产减值准备占公司最      对外提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但

    近一个会计年度经审计净利润的比例在 10%以上且绝    两种情况除外：

                                       （1）存贷款业务属于企业主营业务

    对金额超过 100 万元的，应当提交董事会审议，并及   的；

                                  （2）资助对象为上市公司合并报表范围且持股 依据《深圳证券交

      上市公司核销资产的，应当提交董事会审议；核      股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及 则》进行修订

    销资产不论金额大小，都必须提交董事会审议，其中      其关联人。

    核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产的比           董事会审议此类对外借款事项时，需经出席会

    例在 10%以下的，无需披露；核销资产占公司最近一    议的 2/3 以上非关联董事表决通过，且该控股子公

    个会计年度经审计净资产的比例在 10%以上且绝对金    司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提

    额超过 1,000 万元的，应当在董事会审议通过后 2 个交 供同等条件的借款份额。

    易日内履行信息披露义务。                      公司及其控股子公司不得为董事、监事、高级

      （五）公司及其所属企业出售所持股权，导致失      管理人员及其关联人所有或实际控制的企业提供

    去控股地位的事项，由董事会作出决定。           借款。

      （六）审议公司及其控股子公司有偿或者无偿对           （六）公司与其合并报表范围的控股子公司发

外提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种   生的或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定

情况除外：

    （1）存贷款业务属于企业主营业务的；

                     （2） 外，免于按照《章程》规定履行相应程序。

资助对象为上市公司合并报表范围、持股比例超过         （七）除《章程》第四十一条规定的情形之外，

                                 （二）

                                   （五）条董事会审议标准的

  董事会审议此类对外借款事项时，需经出席会议   交易，董事会授权董事长按照公司管理制度和流

的 2/3 以上非关联董事表决通过，且该控股子公司、参 程，充分履行公司内部审核程序后，予以审批或授

股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条   权经理层审签，董事长认为有必要时可提请董事会

件的借款份额。                   审议。

  公司及其控股子公司不得为董事、监事、高级管

理人员及其关联人所有或实际控制的企业提供借款。

  （七）公司与其合并报表范围的控股子公司发生

的或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定外，

免于按照《章程》规定履行相应程序。

  （八）除《章程》第四十一条规定的情形之外，

未达到上述（一）

       （二）

         （五）条董事会审议标准的交

易，董事会授权董事长按照公司管理制度和流程，充

分履行公司内部审核程序后，予以审批或授权经营班

子审签，董事长认为有必要时可提请董事会审议。

    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

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